2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年2月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牟元全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持
有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的84.35%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李龙吉为公司新任董事的议案》。
公告编号：2017-014
1.议案内容：
经公司董事会提议，拟免去梁钊选公司董事职务，同时提名李龙吉为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《关于提名喻鹏为公司新任董事的议案》。
1.议案内容：
经公司董事会提议，拟免去黄东风公司董事职务，同时提名喻鹏为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于提名荣安生为公司新任监事的议案》。
公告编号：2017-014
1.议案内容：
经监事会提议，拟免去李厚若公司监事会主席职务，提名荣安生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的《重庆罗曼耐磨新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
重庆罗曼耐磨新材料股份有限公司
董事会
2017年2月23日